【汇查查曝光】搭建平台控制涨跌，38人团伙被判刑！

不良平台改名换壳，汇查在业界极为常见。查曝“人人国际”APP就先后经历了四次改名，光搭大唐财富、建平巨赢财富、台控团伙中茂国际，制涨交易商协会dfi资质最后才使用了“人人国际”这个名字。跌人

涟源法院一审宣判一起特大电信网络诈骗案，被判依法分别判处被告人颜某等38人十年六个月至一年六个月不等的汇查有期徒刑。

 四次改名，查曝金蝉脱壳 

经法院审理查明，光搭颜某、建平易某甲、台控团伙戴某某（均已判）三人共同商量实施电信网络诈骗，制涨并确定分红比例为：颜某分40%、跌人普顿易某甲分35%、戴某某分25%。

由颜某、易某甲出资购买电脑、手机、虚假微信号等用于诈骗的设备，并由颜某负责招聘业务员、代理团队并管理该诈骗集团，由戴某某负责“人人国际”APP网络诈骗平台（先后使用“大唐财富、巨赢财富、中茂国际、人人国际”等名字）的搭建及维护等工作。

 利用APP，诱骗下载 

该诈骗集团利用戴某某在网上搭建的“人人国际”APP诈骗平台，通过电脑、手机等工具登录微信添加好友，制作虚假带客户盈利获取佣金的截图发送至微信朋友圈及微信好友，诱骗微信好友下载“人人国际”APP，并在陈某某控制的支付宝账号上充值，即控制被害人投注资金。

骗取被害人到“人人国际”APP上购买比特币等虚拟交易，并通过登陆后台账号控制虚拟交易涨跌，从而达到诈骗的目的。

 如何识破平台骗局？

恰巧正值该假冒平台新旧转换之际，汇查查收到了一位用户的咨询。这位用户称：“在大唐财富出不了金，平台只有一个APP，账户被锁，直接不能登录了……“，可见，当时的大唐财富，通过关闭平台换名“巨赢财富”重生再来圈钱了。

我们当时对此用户进行了引导回复，建议用户尽快远离，收集相关证明到所在的当地经济侦查大队报案处理。事实证明，该平台果然不是合规平台。

近年来，类似事件频发，一不小心我们就会掉入诈骗分子的圈套。我们以为的投资机会，其实是有预谋的团伙在伺机行骗，一旦我们入金，钱款就落入了他人之手，我们所看到的盈利，不过后台可更改的数字。

建议大家入金前，用汇查查来考核平台的真实性，查看对方给出的信息是否与汇查查登记一致，还可通过汇查查提供的平台联系方式咨询平台客服进行核实。

天网恢恢疏而不漏，我们总能有办法识破骗子设下的圈套。

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