外汇交易商
-
谨防投资葡萄酒的提议
金融市场管理局再次警告公众，防止葡萄酒方面的欺诈性投资提议见我们2021年6月24日的警告）。原理是一样的：在点击了社交媒体上的广告后，受害者会被销售人员电话联系，向他们提供葡萄酒投资，并邀请他们咨询 ...
-
本周值得关注的事件（2024.11.25
代币解锁VenomVENOM）将于北京时间11月25日下午4点解锁约3376万枚代币，与现流通量的比例为1.79%，价值约220万美元;Hooked ProtocolHOOK）将于北京时间11月25日 ...
-
2024 Q3 加密行业融资情况
整体情况据 RootData 数据，2024 年第三季度 Web3 一级市场融资活动呈现下滑趋势。本季度共发生 321 轮融资事件，环比下降 25.7%，融资总额达 24.06 亿美元，较上季度减少 ...
-
解读意图抽象和链抽象，将大量用户无感带入区块链的方案？
上一个周期，区块链围绕扩容进行发展，Ethereum构建Layer2，多个Layer1进行大额融资。行业主旋律为解决因链上性能低下阻碍大量用户进入的问题。然而随着行情不断震荡，Ethereum链上的G ...
-
Mantraman.in是一个骗局还是一个合法的商店？
Mantraman是一个相对较新的网站，于2021年11月启动。它是一家网上商店，经营从衣服到手机到配件的所有东西。但当许多人想知道它是否是一家合法的商店时，我们决定去看看。该网站解释说："'mant ...
-
申请出金20天等来封号！ThinkMarkets 又一用户陷“资金囚笼”
“已替你催促资金部尽快处理”——ThinkMarkets智汇平台客服这句看似负责的话语，已成为他过去20天里的噩梦。6月5日，汇友在ThinkMarkets平台提交出金申请后，资金如同石沉大海没有任何 ...
-
TD Bank 因未能报告与加密货币交易相关的可疑活动而被罚款30亿美元
2024年10月10日，TD Bank因违反《银行保密法》及其在反洗钱程序中的缺失，被美国司法部和金融犯罪执法局FinCEN）分别处以18亿美元和13亿美元罚款，总金额达到30.9亿美元。此罚款创下了 ...
-
榨干最后一滴血！“DGCX鑫慷嘉”崩盘后又设假冒VT Markets新骗局
在金融诈骗的世界里，骗子的贪婪与创新似乎永无止境。2025年6月底，号称"日息1%"、涉及近200万投资者、涉案金额高达130亿元人民币的"DGCX鑫慷嘉"庞氏 ...
-
为什么骗子会要求提供礼品卡？
网上诈骗者面临的最大挑战之一是如何让受害者的钱财无法被追踪到他们身上。从本质上讲，他们使用各种洗钱技术来掩盖他们从受害者那里收到的钱的原始来源。在我们关于安全支付方式的文章中，我们列出了一些不安全的支 ...
-
本周值得关注的事件（2024.11.11–2024.11.17）
代币解锁• AptosAPT）将于北京时间11月11日下午2点解锁约1131万枚代币，与现流通量的比例为2.18%，价值约1.28亿美元;• CardanoADA）将于北京时间11月11日上午8点解锁 ...
-
白话区块链早报：美SEC主席表示正考虑推出加密货币「创新豁免」政策，以激励市场推进代币化进程
1. 美SEC主席：正考虑推出加密货币「创新豁免」政策，以激励市场推进代币化进程;2. SharpLink Gaming 增持 18712 枚 ETH，价值约 6545 万美元;3. 美众议院悉数通过 ...
-
申请出金20天等来封号！ThinkMarkets 又一用户陷“资金囚笼”
“已替你催促资金部尽快处理”——ThinkMarkets智汇平台客服这句看似负责的话语，已成为他过去20天里的噩梦。6月5日，汇友在ThinkMarkets平台提交出金申请后，资金如同石沉大海没有任何 ...
友情链接