美国国税局曝光2023年币圈四起重大刑事案件

美国国税局（IRS）刑事调查部门最近公布了2023年度的美国十大最引人注目的案件，其中四宗涉及加密货币，国税光年揭示了各种欺诈、局曝件洗钱和其他金融犯罪行为。币圈金融平台

OneCoin联合创始人因虚假加密资产销售被判20年监禁

OneCoin联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）因在虚假宣传和销售虚假加密资产中的起重罪行，于本年度9月份被判刑20年，大刑并被处以高达3亿美元的事案罚款。 OneCoin总部位于保加利亚首都索非亚，美国自2014年开始运营，国税光年通过庞大的局曝件全球多层次营销网络，广泛向数百万投资者宣传和销售虚构的币圈被外汇黑平台骗了100多万数字资产OneCoin，涉及的起重金额高达40亿美元。

格林伍德与共同创始人“密码女王”Ruja Ignatova共同策划和执行了一场规模浩大的大刑欺诈计划。他的事案行为涉及虚假宣传、虚假销售以及对投资者资金的美国滥用，造成数百万人遭受重大财务损失。

新罕布什尔州男子因Bitcoin洗钱计划被判8年监禁

伊恩·弗里曼（Ian）于2023年10月因将美元兑换成比特币，以洗钱超过1000万美元的欺诈所得而被判处96个月监禁，需支付4万美元罚款。弗里曼创建了一家企业，通过虚构教堂账户从事金融欺诈，并以教堂捐款为由鼓励受害者向金融机构汇款。他的行为导致了数百万美元的损失，未纳税并隐瞒了自己的收入。

丝路比特币非法活动导致一年监禁

钟杰因在2012年从丝绸之路暗网市场非法获取5万比特币而被判处一年零一天监禁。通过复杂操作，钟窃取了5万比特币，并通过将其转移到多个地址来掩盖自己的活动，总价值34亿美元。法庭命令没收他所有比特币和其他资产。

Oyster Pearl创始人因逃税被判4年监禁

Amir Bruno Elmaani（别名Bruno Block）是加密货币Oyster Pearl的创始人，因与Pearl代币相关的逃税行为被判处48个月联邦监狱监禁，并被迫支付超过550万美元的赔偿金。Elmaani未报税、未申报收入，其行为导致550万美元的税收损失。

这四宗案件突显了加密货币领域的复杂性和潜在风险，也凸显了美国国税局对打击金融犯罪的决心。这些判决不仅对相关犯罪行为起到了震慑作用，也对保护投资者和公众免受欺诈活动的威胁提供了强有力的支持。

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