AMICUS FINANCE诈骗曝光：David Analyst是如何操纵投资者的？

诈骗手法千千万，骗曝认清套路就不乱。操纵今天的投资这一篇内容来自用户的曝光，这次骗局跟之前的骗曝几家比如ForexPhyx相比，确实是操纵比较隐蔽的了（感兴趣的可以看我们之前对ForexPhyx的曝光）；这次的骗子主要活跃在TradingView然后拉人进Telegram，最后才图穷匕见推荐AMICUS FINANCE（全称：AMICUS FINANCE LIMITED）这个平台的投资跨境电商平台shopee；话不多说，接下来我们就一步步揭开这个骗局的骗曝完整手法。

第一步：社交媒体的操纵精美人设

根据用户的投诉，AMICUS FINANCE的投资网站，还有用户之前在使用的骗曝WMLD平台（全称：WEALTH MASTERY LIMITED，骗子宣称该网站被黑客攻击，操纵之后所有数据都被转移到了AMICUS）都是投资一个名叫David Analyst的人推荐的；

此人在TradingView上非常活跃，我们也可以在TradingView上看到他的骗曝主页，几乎每天都会更新一些市场分析，操纵个人简介上赫然写着a stable profit of 200% per week（每周稳定200%盈利），投资这谁看谁不迷糊啊，然后就是吸引你加入他们的TG频道（David's Trading Center）。

至此可以明确看出骗子的目的还是非常明确的，在社交媒体上发布看似专业的市场分析，积极参与社群互动，但是交易商什么意思真正的目的根本不是这些，真正的目的是要把用户引向TG私域精准收割。

第二步：引向私域，精准收割

在进入David Analyst的频道之后，看到他们在tg群发布的内容，其实真的跟他在社交媒体所发布的post大差不差，真正的噱头在他发布的差异化内容当中，其提到的core members（核心成员），core members在他的口中好像永远是这么耀眼，还有邀请联系David的团队（也就是David本人）的，这些信息无外乎将用户再筛出了一部分，那些真正联系David的，才是骗子真正的目标。

第三步：推荐指定平台，等待上钩

当用户单独联系到David Analyst的时候，就是骗子真正开始发挥的时候，时间可能长达几个月，也可能只有几个礼拜，就看你什么时候愿意“投”钱，这个时候骗子通常会使用一些早已准备好的理由，来让用户使用AMICUS FINANCE平台，亦或是先前被“黑客攻击”的WMLD平台；这些理由通常是：这个平台是由David Analyst的团队设计创立的，又或者是群组里所有用户都使用这个平台等等等。

最后一步：“鱼儿”上钩，拒绝出金

当用户向骗子的指定平台投钱了之后，骗子就算得手了，因为用户根本没有办法再把钱提出来了，如果真的能够提钱，说明骗子百分百确信你会加大投入。

用户向我们曝光，AMICUS FINANCE拒绝用户的出金的理由是用户是：检测到用户为澳大利亚居民，需要向平台支付超过百分之三十的税，平台声称只要支付了税款，就可以提取出剩余款项了，还在信息当中宣传支付的税款将由AMICUS FINANCE的经纪公司直接转交给 ATO（澳大利亚税务局）。但是如果用户真的支付了所谓的“税款”，等待他的一定还是无尽的费用等待支付。

聊聊AMICUS FINANCE的合规性：真的有资格收税款吗？

在上文提到AMICUS FINANCE“代收”税款的问题，我们需要明确一点的是，在澳大利亚，只有税务代理才能进行类似AMICUS FINANCE的活动，但是也仅限于帮助个人和企业准备及申报税务文件，并不能代替澳大利亚税务局直接收取税款，由于这些税务代理受到税务从业者委员会（Tax Practitioners Board, TPB）监管，所以我们能够查询到AMICUS FINANCE是否在这个名单上。

答案肯定是没有的，看到的这一家Amicus Business Services Pty Ltd早在2008年就已经注册了，而且与AMICUS的全称是不符合的。

再说是AMICUS FINANCE的金融监管，在其官网宣称注册于英国，但是在英国金融行为监管局（FCA）和英国工商局（Companies House）都没有查询到该经纪商的注册信息，所以这就是一家利用杀猪盘行骗，实际无注册无监管无背景的三无平台。

写在最后

如果一个所谓的专家告诉你能够带你稳定赚离谱的利润，像今天这家一样，稳定百分之两百一个礼拜的月收益，如果真如他所说，那么一个月资产就可以翻八倍了；碰到这种情况一定要小心小心再小心，确认好平台的监管以及用户评价，也欢迎在TraderKnows上查看企业状态或者咨询我们的专家，衷心希望天下无骗。

风险提示及免责条款

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