【汇查查】关系错综复杂！宁鑫科技4家关联平台大起底！

太阳底下没有新鲜事，汇查圈内的查关逃跑计划每年都在上演。你可能想不到，系错鑫科八竿子打不到的综复杂宁平台竟然“同气连枝”。错综复杂的关联关系背后，扎堆骗导致了千千万万家庭遭受重创。平台什么是外汇白标公司

一周前，大起底我们发布了文章《打脸来得太快，汇查预言宁鑫科技三年没问题，查关3个月就没了！系错鑫科》，综复杂宁文章发出以后，关联收到了许多用户发来的平台反馈，有用户得知宁鑫科技跑路后，大起底感到焦虑迷茫，汇查也有用户述说了自己的遭遇。

 溢融国际开户，委托方为宁鑫科技 

今年6月，用户和朋友一起在溢融国际开户做交易，一共4个账户，自己名下2个账户，全球最好的外汇交易平台家人名下2个账户。用户疑惑，通过溢融国际开户而委托协议的发起方竟然是山东宁鑫信息科技。更可气的是，用户上个月10号才入的金，不到一个月就传出了宁鑫科技跑路的消息。

用户称自己的上家的上家已经被带走问话，而用户所在的会员群为了不让大家报警，一直在拖延时间，告知大家会有赔偿方案。

众所周知，宁鑫和标赫、STC同气连枝，同时和PFC、溢融国际也有着千丝万缕的关系。目前和宁鑫有关联的几家平台中，STC Trade、标赫MSB仍在行骗中，PFC、溢融国际已潜逃。

 溢融国际、PFC已潜逃 

溢融国际平台域名成立时间2018年9月，宣称受多个国家监管，其中圣文森特公司（Overflow International Finance Holdings Co.,Ltd.） 宣称持有圣文森特金融服务管理局（FSA）牌照（号码 25093 IBC），印度尼西亚公司（PT. REALTIME FOREX FUTURES）宣称持有印尼商品期货管理局（BAPPEBTI）牌照（号码：No.192/BAPPEBTI/SI/PN.01/III/2004）。迪拜公司宣称受迪拜金融服务管理局（DFSA）的监管。请注意，印尼目前没有监管平台的机构！

我们联系圣文森特和格林纳丁斯，其回复：FSA不在其网站上公布IBC公司的信息，请以Overflow International Finance Holding名称进行查询，该公司登记为IBC公司，根据www.ofoforex.com显示，该公司可能以ofoforex.com的品牌名称进行运营，但是请注意，本监管范围内不颁发交易牌照。也就是说，该平台宣称的圣文森特FSA监管仅为普通金融公司注册！

我们在迪拜DFSA上依次输入“OFFC”、“Overflow Financial Capital”、“Overflow International Finance”，均未搜索到相对应的平台。

PFC平台虚假宣称受澳洲ASIC，英国FCA监管，新西兰FSP监管，但都未提供监管号，经过查询，以上几家监管均未收录任何该平台信息，同时该平台提供的NFA监管号，也被证实是一家状态为无经营活动的休眠公司。

 STC Trade、标赫MSB仍在行骗中 

STC Trade成立时间距今1年左右，这一点不足以证明异常，异常发生在该平台官网宣称提供交易，但未告知任何有效监管信息。

STC官网故意省略监管信息，标赫官网信息则是混淆视听。标赫宣称受加拿大金融市场行为监管局监管，监管号：M19823581，但请注意，目前没有加拿大金融市场行为监管局的说法，该平台宣称的监管号仅为加拿大MSB注册号。

宁鑫跑路后，投资人叫苦不迭。有用户称宁鑫科技诈骗涉及全国一万多人，诈骗金额高达10多亿。宁鑫董事长王辉卷款潜逃，导致千千万万的家庭遭受重创。

请用户理性维权，也请其他用户引以为鉴。一个平台跑路后不是什么都没发生，规避此类风险，下一次再发生类似情况时，设有心理防线是我们应该有的警醒。

和宁鑫有关联的平台中，两家平台STC Trade和标赫MSB依然在行骗中，请用户们避开虚假平台，让资金安全与盈利并存。

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