“反洗钱审核”成统一理由,Octa用户集体陷出金困局!

外汇交易商查询 2025-07-21 18:51:34 6

“反洗钱审核”本是反洗金融机构保障资金安全的合规屏障,如今却成为部分外汇平台拖延出金的钱审万能借口。近期,核成户集多名Octa(原称OctaFX)用户爆料,统理体陷称其提现申请被平台以同一理由无限期搁置,由Oa用金额从数百美元到数千美元不等。出金good trade外汇平台

同一个理由,困局多名OctaFX用户出金被困

据一位汇友描述,反洗他于5月28日在Octa平台申请提取6090美元,钱审平台客服以“反洗钱准则需审核账户”为由搪塞,核成户集既未明确审核标准,统理体陷也未提供处理时限。由Oa用截至目前,出金该笔资金仍被“冻结”在平台账户中。困局

另一名印度汇友也表示他于5月29日申请405美元出金(此前4-5次提现均在5-10分钟内到账),反洗此次却被拦截。客服声称触发“反洗钱安全审查 ”,但无法解释为何常规操作突遭审查,仅模糊承诺“尽快处理”。tr外汇托管平台靠谱吗此外,还有一位汇友则自5月23日起提交的多笔出金申请均未通过审核,平台也是以同一理由拖延处理。

历史劣迹:长期拖欠出金,用户维权无门

三起案例中,客服均未提供具体的审核依据、所需材料或完成时限,仅以“反洗钱”为由搪塞用户。这种“模糊化操作”让用户们很不安,毕竟在出金方面,Octa可是有着丰富的“前科”。早在2021年,OctaFX便因“无监管牌照”“不给出金”遭用户集体投诉,这种密集投诉甚至一直延伸到2024年,平台只是不断找借口或直接不回应,用户维权无门。

此外,OctaFX因各种问题已被多国列为高危对象。2023年,OctaFX被马来西亚SC列入投资者警报名单。在此之前,OctaFX还被马来西亚国家银行(BNM)列入金融消费者警报名单。今年年初,OctaFX又因涉嫌庞氏骗局圈钱80亿卢比,在印度被调查。印度执法局(ED)调查揭露,OctaFX在印度无合法牌照,却以“4500%收益”骗局诱捕投资者。此外,OctaFX平台频繁更改其登录 URL 和网址,以此故意掩盖投资者的欺诈活动。

东南亚投资者的“监管漏洞”

Octa平台的官网(https://www.octafx.com/)显示, Octa品牌与商标由Uni Fin Invest、Octa Markets LTD两大实体运营,前者只标示注册于毛里求斯,后者注册于塞浦路斯,获得国际经纪和清算所许可证号:T2023320,由莫埃利国际服务局(Mwali International Services Authority)签发。这两个实体都未提及监管牌照信息,而对于东南亚的投资者来说,他们的账户基本都是开设在这两个实体下。

在网站www.octaeu.com中显示,该网站由Octa Markets Cyprus Ltd 运营,由塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 授权和监管,许可证号为 372/18。经查询,该牌照属实。投资者需注意自己的账户是否开在受监管运营的公司下。

网提醒

Octa的所作所为,无疑正在摧毁用户们的信任。当投资者发现,自己每一分盈利都可能成为平台审核的“可疑对象”,而每一次出金申请都可能沦为漫长的法律拉锯战,这种不安全感会像病毒一样蔓延。金融市场的本质是信用经济,而Octa却用“反洗钱”这把双刃剑,既伤害了用户,也最终会反噬自己。

金融市场从不缺骗局,缺的是清醒的投资者。Octa 的案例再次敲响警钟:在监管缺位的灰色地带,你的资金安全,不过是平台的一念之间。投资者的每一次侥幸心理,都可能成为骗子得逞的机会。不要等到资金被冻结,才后悔没有提前撤离。

 

相关阅读

《涉嫌庞氏骗局圈钱80亿卢比,OctaFX 在印度被调查!》

《年复一年!Octa 平台出金困难依然普遍存在》

《OctaFX被马来西亚SC列入投资者警报名单》


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