【汇查查】涉案金额近200万，9人充当诈骗分子帮凶被公诉

曾经，汇查一心“搞钱”的查涉充当深圳女孩被当成人间清醒的典范，“搞钱”能治愈一切“矫情”。案金

“搞钱”这件事也变得神圣，额近而无底线搞钱势必将会为以后的诈骗生活埋下隐患。

甘肃检察院发布起诉书显示，分帮metatrader4入金过程以张某为首的凶被9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被提起公诉，公诉涉嫌金额近200万元。汇查诈骗分子的查涉充当帮凶再也不能摆出“事不关己”的姿态，沦为了阶下囚。案金

被公诉的额近9名人员明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行账号、诈骗支付宝账号并且操作账号内部分进出资金结算流转等支付结算帮助，分帮被检察机关定义为：情节严重。凶被

而从该案分享出来的众多的案例中，通过此方法洗钱的诈骗种类繁多，花样翻新。

 虚假广告推介 

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杨某在家中上网时，合法的外汇交易商被人通过网络电商平台以“虚假广告推介”的方式实施诈骗，对方以缴纳推广金、提款账户冻结、银行卡有风险、修改银行卡信息为由，诱使杨某甲通过其手机银行向对方提供（张某等人名下）支付宝和银行账号转账14次，后发现被骗。

 电商推广活动群 

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广东省居民陈某加入了一个“**电商推广活动88群”，群管理员每天都会在群内推广电商返利活动，后其添加群管理员询问电商推广返利活动，对方称充值五次可免费获得**电商推广，陈某联系对方参加活动，对方以充值为由提供（张某等人名下）银行账号让其打款。打款4次后，又继续要求其打款，陈某发现自己被骗。

 直播间带货 

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浙江省居民刘某，在网上看直播时，直播间称可以帮其直播带货，并发送其一个群号让其添加，刘某添加后，群主发送一刷单链接并称需要在网址链接中注册充值，并提供（张某等人名下）银行账号，其按对方要求操作，并充值9次，后无法提现发现自己被骗。

 交易平台赚取佣金 

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江苏省居民被陌生人添加好友，对方以在创元交易平台挣取佣金为由，让其在该平台上进行充值，并提供（张某等人名下）银行账户，因充值后无法提现发现被骗。

受害者多为电商，诈骗分子以“推广”、“引流客户”、“学习操作刷单”、“直播带货”、“刷店铺信誉”、“赚取交易平台佣金”为由，添加被害人联系方式，引诱被害人转账汇款。而以张某为首的9人，提供了他们的银行和支付宝账号，为诈骗分子提供了便利。

 跑分组织 

随着警方加大对诈骗犯罪活动的打击力度，诈骗团伙开始分工明确，雇佣下线为其提供设备支持。洗钱行为还有专业的称呼：跑分，就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

而这些充当“帮凶”的“设备维护工”和那些为了蝇头小利倒卖手机卡、银行卡等“四件套”的地下黑灰产从业者，其行为已沦为诈骗犯罪的共犯。

因为一时的贪念，将自己的银行账号和支付宝账号随意出租出售给他人，实际为诈骗分子提供了支持，等待他们的将是法律的严惩。

众所周知，通过交易确实能赚取到一定佣金，但前提必须通过正规平台交易，否则将落入黑平台设下的陷阱里。

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