Cryptoxtrades诈骗案深度追踪：柬埔寨波贝犯罪团伙诈骗逾2000万美元，地址与成员全公开

看到标题，诈追踪寨波罪团址成部分读者或许会感到陌生，骗案骗逾因为可能从未听过或使用过这三家平台。深度我们同样希望读者们从未接触过它们。柬埔但是贝犯，如果你正考虑尝试，伙诈激石外汇官网开户或者已经接触、元地员全甚至已将资金投入其中，公开那么请务必看完这篇文章。诈追踪寨波罪团址成我们需要在此揭露一个事实：这三家平台都出自同一个团队之手，骗案骗逾他们并非来自美国，深度而是柬埔来自柬埔寨……

该团队总计诈骗了将近2000万美金。在其诈骗期间，贝犯我们努力发布内容，伙诈让更多受害者看到，元地员全并帮助他们挽回了至少900万美金的损失。（注：这里指的挽回，是受害者因看到我们的内容而停止向该平台继续“投资”。我们并非资金追回团队，写这篇文章的目的，也只是希望内容能被更多人看到。）为此，我们甚至遭到该团队的ST短线外汇交易威胁，网站也曾被他们雇佣的黑客持续攻击。但我们仍会继续发声，衷心希望看到这篇文章的投资者，不要再向他们继续投入资金。

TraderKnows的用户也知道，这并非我们首次曝光这些平台。但鉴于其造成的损失极为巨大，加之我们深挖出了新的证据，所以决定将所有信息重新汇总整理。接下来，读者们将看到我们针对这些骗局的两篇深度曝光文章（分为上、下篇），我们会在文中详述其背后团队所主导的一系列骗局。

他们是怎么实施诈骗的？

在简单介绍这三家平台前，我们认为有必要先说明该诈骗团伙的作案手法。这是一种“杀猪盘”的变种模式，目标主要是美国地区的投资者。他们首先会通过社交媒体（如Instagram, TikTok, Reddit等）与你私信，或是在获取你的电话号码及WhatsApp后与你建立私聊，最终目的是创造一个一对一的私密聊天环境。

他们会将自己包装成各类“成功人士”，例如经验丰富的交易专家、金融分析师，或是与你不期而遇的“高富帅”或“白富美”。

在此期间，他们会通过“美股带单”（如下图中“Tom Lee”的股票交易社区，这便是其“钩子”之一）来吸引目标，并邀请你加入其WhatsApp群聊。在宣传页上，一切服务都号称免费。入群后，“专家”起初大多会推荐一些广为人知且走势良好的股票，并且总能让投资者先赚到一些钱。毕竟，如果一开始就造成亏损，后续的骗局便无从谈起。

至此，真正的骗局才正式登场（即“开始下套”）。他们会通过各种话术将你诱骗至其虚假平台，例如宣称“有内部消息，比美股好赚百倍”“某个数字货币即将大涨”等，顺势将投资者拉入一个专属的数字货币群。在这个群里，只有他们认为“有价值”且“已养肥”的目标才会被邀请。这也解释了为何注册这些诈骗平台需要邀请码——其目的就在于精准筛选猎物。

在这个团伙搭建的平台上，资金一旦投入，便基本没有要回的可能。即便有少量资金能够提现，也往往是为了引诱你投入更多，他们也有十足把握让你投入更多。当你想真正提取大额资金时，等待你的便是他们早已准备好的各种借口，如“需要缴纳税费”、“账户异常，须缴纳高额手续费解冻”、“系统检测到异常操作，账户已被冻结”等等。这些凭空捏造的理由可以无穷无尽的出现。

故事的结局，便是拉黑、删除、踢出群聊这一套“标准流程”。受害者就像被利用完后随意丢弃的物品，最后只剩下血本无归的凄凉和一颗被伤透的心。

Wealth Alliances：为诈骗团伙服务的人设平台

一个来自柬埔寨的诈骗团队，要让受害者觉得他们是专家，不整个高大上的身份怎么行；于是Wealth Alliances应运而生，试想一下，当你在纠结要不要跟你眼前的专家做美股跟单，亦或是在你跟所谓的“专家小赚几笔”之后，他们让你去一个你完全不了解的平台，你在评判他们的话是否可信的时候。

他们这时就会告诉你他们是什么什么专家，创立了这个Wealth Alliances，然后团队成员前身都是什么什么大金融机构出来的（当然这些都是虚构的），通过这个网站来彻底打消一些投资者的顾虑。

为什么说这些人都是虚构的呢，我们打个比方，里面的David Mitchell，这个人用谷歌识图一搜，很多地方都有他的照片，说明这就是Wealth Alliances随便从网上找的一张照片，完全就是不存在这个人。

里面最出名的肯定就是Ethan James，骗子团队大多是利用Ethan James的名字到处行骗的，其他团队的人员都是陪衬，显得Ethan James的履历光鲜且权威，Ethan James被描述为Wealth Alliances的创始人，在高盛和摩根史坦利都当过高管，牛逼怎么大怎么吹；你要是真相信这些都是真的，先让我们看看在用户在Traderknows曝光的这个图片。

这真的是Wealth Alliances的创始人，前任高盛和摩根史坦利高管能说出来的话吗？

NKVO简介：最早开始的诈骗平台

我们建议感兴趣的读者查阅我们收录的关于NKVO的百科词条。该平台是迄今用户投诉最多、也是TraderKnows收录最早的诈骗平台之一，目前其网站已被关闭。

有趣的是，NKVO当时甚至申请了美国的MSB牌照。然而，只要仔细研读牌照条款便会发现，其运营的加密货币业务，根本不在许可的金融活动范围之内。换言之，此举的唯一目的，便是制造其为合规平台的假象，以骗取投资者信任。至于其合规性究竟体现在何处，平台方则讳莫如深。

来自用户的真实评价

在NKVO的词条中，我们能看到许多受害者亲身讲述的惨痛经历。

其中一位来自美国的用户，于去年12月被“Ethan James”诱导投资。在长达六个月的时间里，他从未取款。当他此后两次尝试提现时，均遭到平台拒绝。而压垮他的最后一根稻草，是一张高达16万美元的、针对所谓“非法活动”的罚款通知——直到此刻，他才惊觉自己已深陷骗局。

第二位来自罗马尼亚，也是通过Ethan James开始，但是与第一个用户不一样的是，他提了一笔五万美金，但是这也是他唯一一次成功提款了，最后的结局一样是注定的。

还有一位用户来自我们的领英，他提到了一个新的人物叫AVA clark，他认为AVA clark 和 Ethan james都是该骗局的核心人物，这个AVA clark我们也是第一次了解到，希望用户为之警惕，然后该用户所称的该诈骗团伙还运营着两个其他的骗局与我们的观点是相同的。

NEKVO和Cryptoxtrades：仍在运营，请勿入金！

或许是NKVO的“成功”，让该诈骗团伙决定分散风险（即“不把所有鸡蛋放在同一个篮子里”），于是，NEKVO与Cryptoxtrades这两个新平台便应运而生。

它们沿用了完全相同的套路与配方，甚至连申请MSB牌照以伪装合规性的伎俩都如出一辙。真正改变的，仅仅是平台外在的包装和诈骗分子所使用的不同“马甲”（虚假身份）而已。

翻阅TraderKnows上关于NEKVO词条的评论，可以清晰地发现其拒绝用户提现的理由高度一致：平台方常以“涉嫌欺诈交易”或“获取非法收益”为借口，要求投资者必须缴纳一笔高额罚款，才有资格提取资金。

时至今日，NEKVO与Cryptoxtrades这两个平台仍在活跃行骗。或许是因为早期平台的劣迹已经败露，诈骗团伙正将重心转移至Cryptoxtrades，使其成为当下最主要的行骗工具。

如果仍有投资者正考虑在这些平台“一试运气”，我们在此发出最诚恳、也最严厉的告诫：请相信我们，切勿以身试险！

诈骗团伙深挖，地址与成员全公开

该诈骗团伙的规模约在百人左右。其庞大的组织架构，也解释了他们为何能策划并执行涉案金额如此巨大的骗局——毕竟，一两个人的小作坊，绝无可能从全球投资者手中卷走2000万美元。

我们有理由相信，该团伙目前已将全部重心，转移到了最新的Cryptoxtrades平台之上。

团伙地址

NKVO、NEKVO和Cryptoxtrades这三个平台都是同一个园区团队在运营，该诈骗团伙位于柬埔寨波贝，这个地方人命不值钱，具体位置读者可以点击链接跳转到谷歌地图，然后在谷歌卫星高清地图看到，这里坐落这一排一排的厂房，这里就是诈骗团伙的所在地。

团伙成员

总监：陈飞（化名）

团队长：叶青（化名）

公司名称：宝龙4期，百利物业

看吧，和Ethan James还有什么高盛摩根史坦利，一点关系都没有，背景履历只写着四个字：诈！骗！团！伙！

写在最后

目前诈骗还在进行，预计跑路时间在两个月之内，也欢迎受害者拿这些信息去向FBI投诉曝光，现在该团队使用主要的诈骗平台为Cryptoxtrades；在之后我们将会发出该专题的下篇，下篇将会曝光该团伙主要参与人员的照片，欢迎关注；TraderKnows衷心希望天下无骗。

风险提示及免责条款

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